|
|
|
2008. február 22., péntek 43/2008.(II.22.)
43/2008.(II.22.) sz. határozat: - 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással -
1./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig név: Lipics István személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett. Felelős: Feigli Ferenc polgármester Határidő: értelem szerint
2./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága elnökének 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Horváth Ferenc személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett. Felelős: Feigli Ferenc polgármester Határidő: értelem szerint
3./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Molnár Attila személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett. Felelős: Feigli Ferenc polgármester Határidő: értelem szerint
4./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Racsek József személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett. Felelős: Feigli Ferenc polgármester Határidő: értelem szerint
5./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig az "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság választotta meg, amelynek nevében Takács István könyvvizsgáló jár el, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. Felelős: Feigli Ferenc polgármester Határidő: értelem szerint
6./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta, azt elfogadta.
Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. Az Alapító Okirat 4. pontjában megjelölésre kerül az alapító törzsszáma és a képviselő személyi adatai: Barcs Város Önkormányzata (törzsszám: 397197) Képviseli: Feigli Ferenc polgármester Az Alapító Okirat 5. pontja A társaság tevékenységi köre megjelölései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Főtevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése Egyéb tevékenységi körök: 68.10 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32 Ingatlankezelés Az Alapító Okirat 6. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel: A tag törzsbetétje: Cégnév: Barcs Város Önkormányzata Törzsbetét összege: 4.000.000 Ft Törzsbetét összetétele: 4.000.000 Ft készpénz Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
7. Nyereség felosztása A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg. Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. Üzletrész átruházása, felosztása a) A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. b) Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. c) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. Alapítói határozat a) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti. b) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapító Okirat 10. pontjában az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: a) A társaság ügyvezetője, aki jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára. Név: Lipics István A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22. A megbízatás lejárta: 2013. február 22. b) Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. Az Alapító Okirat 12. pontja, a cégjegyzés 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az ügyvezető a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. Az Alapító Okirat 13. pontja a felügyelőbizottság helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: a) A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. b) A felügyelőbizottság elnöke: Név: Horváth Ferenc A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22. A megbízatás lejárta: 2013. február 22. c) A felügyelő bizottság tagjai: Név: Molnár Attila A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22. A megbízatás lejárta: 2013. február 22. Név: Racsek József A megbízatás határozott időre szól. A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22. A megbízatás lejárta: 2013. február 22. Az Alapító okirat 14. pontja, a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok helyébe az alábbi meghatározás lép: A társaság könyvvizsgálója: Cégnév: "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Takács István A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22. A megbízás lejárta: 2013. február 22. Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 15. A társaság megszűnése A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg. Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16. Egyéb rendelkezések a) Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. b) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alapító Okirat 17. és 18. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.
Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a "BARCS VÁROS" Kft. Alapító Okiratának a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását, melynek elkészítésével, valamint a cégbíróság előtti változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos eljárásban való képviselettel megbízta dr. Lengyeltóti Zsuzsannát, az alapító Barcs Város Önkormányzata jogtanácsosát. Barcs Város Képviselő-testülete a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Felelős: Feigli Ferenc polgármester a Kft ügyvezetője a végrehajtásért Határidő: értelem szerint
7./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint könyvvizsgáló részére az alábbi díjazásokat állapította meg: Az ügyvezető igazgató a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el díjazás nélkül. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai részére díjazás nem kerül megállapításra, feladataikat díjazás nélkül látják el. A könyvvizsgáló díjazása: 2008. évre 360.000 Ft + ÁFA, 2009.01.01. napjától pedig a díjazás az előző évi hivatalos fogyasztói árindex mértékével emelkedik. Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért a Kft ügyvezetője a végrehajtásért Határidő: értelem szerint | |
|
|